{"id":18417,"date":"2023-10-12T12:19:00","date_gmt":"2023-10-12T10:19:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=18417"},"modified":"2024-11-12T09:37:45","modified_gmt":"2024-11-12T08:37:45","slug":"antiriciclaggio-operativo-il-registro-dei-titolari-effettivi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/antiriciclaggio-operativo-il-registro-dei-titolari-effettivi\/","title":{"rendered":"Antiriciclaggio: operativo il registro dei titolari effettivi"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00c8 approdato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 ottobre l\u2019ultimo dei tre decreti attuativi del D.M. n. 55\/2022, che contiene l\u2019attestazione di operativit\u00e0 del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla <strong>titolarit\u00e0 effettiva in materia di antiriciclaggio<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli amministratori di societ\u00e0 di capitali,&nbsp;i&nbsp;fondatori,&nbsp;i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private, nonch\u00e9 i&nbsp;fiduciari dei trust dovranno ora trasmettere alla Camera di Commercio territorialmente competente le informazioni circa i rispettivi <strong>titolari effettivi<\/strong>, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del Registro delle Imprese.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto ai criteri di individuazione, ricordiamo che, ai sensi del D.lgs. 231\/2007, \u00e8 titolare effettivo la persona o le persone cui, in ultima istanza, \u00e8 attribuibile la propriet\u00e0 diretta o indiretta dell&#8217;ente, ovvero il relativo controllo.<\/p>\n\n\n\n<p>La comunicazione \u00e8 resa <strong>in forma di autodichiarazione<\/strong> e presentata in <strong>modalit\u00e0 telematica<\/strong>, pertanto \u00e8 necessario che i soggetti tenuti alla comunicazione siano provvisti di firma digitale.<\/p>\n\n\n\n<p>Segnaliamo che, al momento, non sono previste modalit\u00e0 di trasmissione alternative a cura di professionisti incaricati o di soggetti delegati.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto alle scadenze per tale adempimento, i soggetti gi\u00e0 costituiti al 9 ottobre 2023 dovranno comunicare il titolare effettivo al Registro delle Imprese entro il prossimo 11 dicembre 2023.<\/p>\n\n\n\n<p>I Soggetti costituiti dopo il 9 ottobre 2023, invece, devono provvedere alla comunicazione entro 30 giorni dall\u2019 iscrizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarit\u00e0 effettiva dovranno essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell\u2019atto che ha dato luogo alla variazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Da ultimo, sar\u00e0 necessario confermare dati e informazioni fornite entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall\u2019ultima variazione. Le societ\u00e0 potranno effettuare la conferma con il deposito del bilancio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 approdato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 ottobre l\u2019ultimo dei tre decreti attuativi del D.M. n. 55\/2022, che contiene l\u2019attestazione di operativit\u00e0 del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarit\u00e0 effettiva in materia di antiriciclaggio. Gli amministratori di societ\u00e0 di capitali,&nbsp;i&nbsp;fondatori,&nbsp;i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private, nonch\u00e9 i&nbsp;fiduciari [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":18418,"comment_status":"closed","ping_status":"0","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[39,11],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18417"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18417"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18417\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18468,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18417\/revisions\/18468"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18418"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18417"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18417"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18417"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}